他认为这些投诉读起来更像是刑

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充满了欺诈欺骗妨碍司法和潜在洗钱的指控事起诉书而不是民事监管行动。美国商品期货交易委员会的案例对币安提出了长达页的全面投诉指控赵长鹏币安运营的三个实体以及币安前首席合规官多次违反法规和规定。起诉书指控林协助和教唆币安的违法行为并指出有证据表明他知道某些币安客户参与了犯罪活动。进一步指控协助客户规避合规控制并就潜在的非法活动向他们提供建议以避免被发现。

此外声称币安赵和在美国境外从事逃避监管的活动并向美国客户提供如何绕过合规控制的指示。美国证券交易委员会的紧急资产冻结行动同样美国证券交易委员会对币安各个实体和赵提出了一份长达页的详细投诉指控他们混合了数 赌号数据 十亿美元的客户资金并将其秘密转移到赵控制的另一家独立公司。美国证券交易委员会认为这些行为使赵和相关实体致富同时使投资者的资产面临重大风险。的投诉还将币安的行为与针对及其首席执行官的刑事指控进。




行了类比后者涉嫌滥用客户存款谋取个人利益。指控币安交易公司从币安平台和接收了大量客户资金并将其中大部分资金转移给一家与购买币安加密代币相关的身份不明的公司。此外美国证券交易委员会声称赵利用他的公司通过市场操纵包括针对客户的活动人为抬高币安的价值。月日对发出临时限制令冻结其资产表明其认为存在欺诈行为。据彭博社报道币安已敦促联邦法官拒绝这一请求因为这将削弱公司并使客户的资金面临风险。